DYNATECH Compliance
Es un sistema que apoya la gestión de AML (Anti-money loundering) incorporando controles y procedimientos con los que debe contar una empresa financiera para conocer a sus clientes (KYC) y ejercer una debida diligencia, evitando de esta forma correr riesgos operativos, de reputación y legales.
Características
- Búsqueda en Listas Internacionales: OFAC, ONU, EU List, Bank Of England, OSFI, entre otras. Definición de listas propias de personas bloqueadas y PEP's.
- Configuración de Matrices de Riesgo y Perfiles de Clientes.
- Análisis y clasificación de nivel de riesgo de los clientes, clientes de nuestros clientes y beneficiarios según las matrices configuradas.
- Definición de monitoreo de transacciones y alertas en tiempo real.
- Logs de Chequeos.
- Control de documentación con control de vencimientos e integración con nuestro módulo de Documentos Digitales.
- Informes de Control de operaciones de clientes, beneficiarios de transferencias, ordenantes.
- Estadísticas e informes con salidas a Excel para control y auditoría.
- Informes y controles solicitados por todos los organismos de contralor (Unidades a Análisis Financiero).
