DYNATECH Compliance

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Es un sistema que apoya la gestión de AML (Anti-money loundering) incorporando controles y procedimientos con los que debe contar una empresa financiera para conocer a sus clientes (KYC) y ejercer una debida diligencia, evitando de esta forma correr riesgos operativos, de reputación y legales.

Características

  • Búsqueda en Listas Internacionales: OFAC, ONU, EU List, Bank Of England, OSFI, entre otras. Definición de listas propias de personas bloqueadas y PEP's.
  • Configuración de Matrices de Riesgo y Perfiles de Clientes.
  • Análisis y clasificación de nivel de riesgo de los clientes, clientes de nuestros clientes y beneficiarios según las matrices configuradas.
  • Definición de monitoreo de transacciones y alertas en tiempo real.
  • Logs de Chequeos.
  • Control de documentación con control de vencimientos e integración con nuestro módulo de Documentos Digitales.
  • Informes de Control de operaciones de clientes, beneficiarios de transferencias, ordenantes.
  • Estadísticas e informes con salidas a Excel para control y auditoría.
  • Informes y controles solicitados por todos los organismos de contralor (Unidades a Análisis Financiero).

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Montevideo - Uruguay - C.P. 11200
Tel/Fax: (+598) 2409 3717
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