DYNATECH Compliance

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É um sistema integrado que apoia a gestão da Anti-Money Loundering, incorporando controles e procedimentos com os quais deve contar uma loja de câmbio para conhecer aos seus clientes (KYC) e exercer uma devida diligência, minimizando deste modo os riscos operativos, legais e reputacionais.

Características

  • Procura inteligente de pessoas nas listas internacionais: OFAC, ONU, EU List, OSFI, HM Treasury, entre outras. Definição de listas próprias de pessoas bloqueadas e PEP's.
  • Configuração de Matrizes de Fatores de Risco, totalmente configuráveis pelo cliente e ponderáveis de acordo com a política definida pela entidade.
  • Definição de perfis transacionais de clientes.
  • Monitoramento de transações, mecanismos de alertas em tempo real e relatórios de desvios de perfis com diferentes níveis de analises.
  • Logs de chequeios.
  • Controles da documentação exigida a clientes, ordenantes, beneficiários e operações, controlando a existência e o vencimento dos mesmos.
  • Definição de formulários personalizados.
  • Informes de controle de operações clientes, ordenantes e beneficiários de transferência.
  • Estatísticas e informes com saídas a Excel para controles e auditorias.
  • Diferentes reportes de operações por monto acumulado, ranking de operações, operações maiores a um determinado monto, etc.

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