DYNATECH Compliance
É um sistema integrado que apoia a gestão da Anti-Money Loundering, incorporando controles e procedimentos com os quais deve contar uma loja de câmbio para conhecer aos seus clientes (KYC) e exercer uma devida diligência, minimizando deste modo os riscos operativos, legais e reputacionais.
Características
- Procura inteligente de pessoas nas listas internacionais: OFAC, ONU, EU List, OSFI, HM Treasury, entre outras. Definição de listas próprias de pessoas bloqueadas e PEP's.
- Configuração de Matrizes de Fatores de Risco, totalmente configuráveis pelo cliente e ponderáveis de acordo com a política definida pela entidade.
- Definição de perfis transacionais de clientes.
- Monitoramento de transações, mecanismos de alertas em tempo real e relatórios de desvios de perfis com diferentes níveis de analises.
- Logs de chequeios.
- Controles da documentação exigida a clientes, ordenantes, beneficiários e operações, controlando a existência e o vencimento dos mesmos.
- Definição de formulários personalizados.
- Informes de controle de operações clientes, ordenantes e beneficiários de transferência.
- Estatísticas e informes com saídas a Excel para controles e auditorias.
- Diferentes reportes de operações por monto acumulado, ranking de operações, operações maiores a um determinado monto, etc.
